8月18日中午，一名男子神色匆匆走進農行上海長寧天山支行要求辦理借記卡電子渠道轉賬提額業務，客戶“開戶掃碼”結果反饋均為“綠碼”，并出具了買賣合同、采購合同等資料（以下簡稱“合同”）作為業務辦理證明材料。但網點人員在核實客戶身份和提額原因時，卻發現該客戶神色躲閃、回答內容含糊不清。而后在復核證明材料過程中，柜員還發現合同金額上有明顯錯誤，這一系列的可疑點引起了該網點的懷疑與警覺，第一時間聯系110報警并將可疑線索報告至上級行。隨后民警立即趕到現場并將該男子帶離現場調查。

農行上海長寧支行在接到可疑線索之后隨即下發相關提示，要求轄內各網點提高警惕。經初步排摸，當天共有4家網點遇到類似情況，客戶均持有事先準備好的二手車買賣合同、原材料采購合同等，至網點辦理電子渠道轉賬提額，但合同上金額或有明顯錯誤，或與市場價差異過大，且客戶都為不久前新開戶，在一網點辦理業務未果后又立即轉至轄內其他網點再次嘗試。

自“斷卡”行動以來，農行上海長寧支行高度重視、積極配合人行、公安機關等部門對反詐工作的最新要求，此次事件中銀行工作人員高度的警惕性和責任感得到公安機關的充分肯定，該行將持續貫徹警銀互通模式，不斷提高員工的風險識別能力，為保障銀行和客戶財產安全作出貢獻。（中國農業銀行上海市分行）

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